Ha evaso l’Iva per un importo superiore ai cinque milioni di euro grazie all’occultamento di acquisti intracomunitari nell’Unione europea per quasi dieci milioni di euro. Si tratta del titolare, di nazionalità cinese, di una ditta individuale con sede nel Macrolotto zero e legale rappresentante di una Srl situata nel territorio di Montemurlo, operante nel settore del pronto moda. E’ stato scoperto dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Prato e Pistoia, attraverso un’analisi dei rischi con l’ausilio delle banche dati a disposizione e al successivo innesco della cooperazione amministrativa tra stati membri. La frode è stata perpetrata nel corso del 2022 e consisteva nell’acquisto in Grecia di abbigliamento proveniente dalla Cina. Una volta arrivata a Prato la merce, però, non veniva registrata come acquisto. Da qui l’abbigliamento veniva rivenduto a nero. Le sanzioni amministrative contestate superano i 20 milioni di euro.
